Autor: Felipe Lopera Bohórquez / Semisenior Riesgos & Tecnologíaç
El Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI llevó a cabo del 26 al 28 de junio del 2024 en Singapur una plenaria en la que se discutieron temas cruciales relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de los temas de la plenaria se discutieron:
Evaluaciones y cumplimiento de las normas por parte de los países: Se acordó cómo se evaluará el cumplimiento de los países con las Normas revisadas del GAFI, especialmente en relación con la recuperación de activos y la cooperación internacional.
Se revisaron las acciones de los países miembros y se evaluó su cumplimiento con las Normas del GAFI.
Jurisdicciones bajo Supervisión:
- Eliminación de Jamaica y Turquía de la lista gris: Estos países fueron eliminados de la vigilancia reforzada del GAFI tras demostrar avances significativos en la resolución de deficiencias estratégicas.
- Inclusión de Mónaco y Venezuela en la lista gris: Se añadió a Mónaco y Venezuela a la lista de jurisdicciones bajo mayor seguimiento debido a sus graves deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Iniciativas Estratégicas:
- Mujeres en el GAFI: La iniciativa WFGN se centra en empoderar a las mujeres en el ámbito de la lucha contra los delitos financieros, promoviendo la diversidad y la inclusión en la toma de decisiones.
- Publicación de un Libro Electrónico: Se lanzó un libro electrónico llamado “Breaking Barriers: Inspiring the next generation of women leaders” que presenta historias inspiradoras de mujeres líderes en el GAFI, con el objetivo de motivar a la próxima generación de líderes.
Desafíos y Riesgos Emergentes: El GAFI destacó la necesidad de que los países estén atentos a los riesgos emergentes, como la elusión de medidas contra la Federación Rusa, y la creciente conectividad de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) con el sistema financiero internacional, lo que aumenta los riesgos de financiamiento de la proliferación.
Cumplimiento de Normas: Se acordó que los países deben demostrar un enfoque proactivo en la recuperación de activos y en la identificación y rastreo de bienes de origen delictivo, lo que es fundamental para privar a los delincuentes de los beneficios de sus actividades ilícitas.
Publicaciones Futuras: Se anticipa la publicación de informes sobre la revisión del cumplimiento técnico de las medidas contra la corrupción y sobre la implementación de estándares relacionados con activos virtuales, lo que refleja la adaptación del GAFI a las nuevas realidades del sistema financiero global.
Cooperación Global: Se enfatizó la importancia de la cooperación entre el GAFI y los FSRB (Foros de Supervisión Regional) para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global.
El GAFI hace un llamado a la acción para que los países mejoren sus sistemas y enfoques en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, destacando la necesidad de un enfoque coordinado y efectivo.
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