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Anti Lavado de Activos

AML

Anti Lavado de Activos

Ayudamos a su organización a complir con la regulación exigida sobre la prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y a los riesgos legales y reputacionales relacionados, a través de los siguientes servicios:

SERVICIOS

Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

Mejorameinto/ reimplementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

Capacitación/ entrenamiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

Certificación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

EXPERTOS

OCH-Farley-Zuluaga

Farley Orestes Zuluaga C.

Contador Público

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