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EN Anti Lavado de Activos
Anti Lavado de Activos
Ayudamos a su organización a cumplir con la regulación exigida sobre la prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y a los riesgos legales y reputacionales relacionados, a través de los siguientes servicios.
Otros servicios:
- Anti Lavado de Activos
- Auditoria Interna
- Control Interno
- Dictámenes Periciales en Tecnología
- Ética y Transparencia Empresarial
- Gestión de Riesgos
- Gobierno Corporativo
- Servicios de Aseguramiento en Tecnología
- Servicios de Ciberseguridad y Protección de Datos
- Servicios de Gobierno y Consultoría en Tecnología
SERVICIOS
Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Mejoramiento / reimplementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Capacitación / entrenamiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Certificación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Equipo:
Risk & Tech
