Anti Lavado de Activos
Anti Lavado de Activos
¿Preocupados por el lavado de activos y financiamiento del terrorismo? La Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA es indispensable para fortalecer la seguridad financiera de tu empresa y cumplir con regulaciones internacionales. Desde la identificación de riesgos hasta la implementación de controles efectivos, es un proceso de prevención sólido que permite desarrollar estrategias claves para proteger tus activos y reputación.
Otros servicios:
- Anti Lavado de Activos
- Auditoria Interna
- Control Interno
- Dictámenes Periciales en Tecnología
- Ética y Transparencia Empresarial
- Gestión de Riesgos
- Gobierno Corporativo
- Servicios de Aseguramiento en Tecnología
- Servicios de Ciberseguridad y Protección de Datos
- Servicios de Gobierno y Consultoría en Tecnología
SERVICIOS
Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Mejoramiento / reimplementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Capacitación / entrenamiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Certificación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
¿Listos para fortalecer la integridad de tu empresa? Implementación del Programa de Ética y Transparencia Empresarial (PTEE) es indispensable para la promoción de una cultura organizacional transparente y responsable en todos los niveles. En OCH Riesgos y Tecnología contamos con un equipo de profesionales expertos capacitados para diseñar, implementar y mantener un programa efectivo, dispuestos a liderar desde la gestión de riesgos hasta la creación de políticas sólidas.
AML Protektor es una plataforma integral, segura, confiable y eficiente para optimizar el proceso operativo de la gestión del riesgo del Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiación de Producción de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
Equipo:
Riesgos y Tecnología
