Anti Lavado de Activos
AML
Anti Lavado de Activos
Ayudamos a su organización a complir con la regulación exigida sobre la prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y a los riesgos legales y reputacionales relacionados, a través de los siguientes servicios:
SERVICIOS
Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Mejorameinto/ reimplementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Capacitación/ entrenamiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Certificación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
EXPERTOS
Farley Orestes Zuluaga C.
Contador Público
PARTNER
- RISK & TECH ADVISORY
- Teléfono +57 3108261086
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