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Anti Lavado de Activos

AML

Anti Lavado de Activos

Ayudamos a su organización a complir con la regulación exigida sobre la prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y a los riesgos legales y reputacionales relacionados, a través de los siguientes servicios:

SERVICIOS

Implementación de sistemas para la prevención de lavado de activos SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT.

Mejoramiento del sistema de prevención de lavado de activos SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT.

Capacitación en el sistema de prevención de lavado de activos SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT.

Certificación de la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos SAGRILAFT, SIPLAFT, SARLAFT.

Herramienta tecnológica que facilita el proceso completo de Debida Diligencia (AML Protektor).

EXPERTOS

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Farley Orestes Zuluaga C.

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Juan Pablo Calle

Abogado Junior Legal Services