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Seguimientos

OCH Blog Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

En la era digital, el uso de tecnología avanzada y el análisis de datos se ha convertido en una herramienta crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). La sofisticación de las técnicas empleadas por los delincuentes ha obligado a las instituciones financieras y a las autoridades a adoptar enfoques innovadores para detectar y prevenir estas actividades ilícitas.

OCH Blog Riesgos de una auditoría interna

Importancia de realizar data analytics en una empresa

En el entorno empresarial actual, caracterizado por su alta competitividad y rapidez, las empresas deben adaptarse rápidamente y tomar decisiones informadas para mantenerse relevantes y exitosas. Una herramienta esencial para lograr esto es el análisis de datos o data analytics.

OCH Blog Qué es la UIAF

¿Qué es la UIAF?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una entidad crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su papel principal es recibir, analizar y transmitir información financiera para detectar y prevenir actividades ilícitas. Vamos a desglosar su estructura y funciones para entender mejor su importancia.

OCH Blog la importancia de implementar LAFT

Importancia de implementar LAFT en las empresas

La implementación de LAFT en una empresa es fundamental para cumplir con las leyes y regulaciones, proteger la reputación, reducir los riesgos financieros, mantener la integridad del mercado y cumplir con la responsabilidad corporativa.
Es importante tener en cuenta que no todas las empresas están obligadas a la implementación de LAFT.

OCH Blog Tipologías LAFT

Tipologías LAFT

En el mundo actual, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica y la seguridad global. Para combatir estas actividades ilícitas, se han desarrollado diversas estrategias y regulaciones, entre ellas, las tipologías de LAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).