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SARLAFT

OCH Blog Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

En la era digital, el uso de tecnología avanzada y el análisis de datos se ha convertido en una herramienta crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). La sofisticación de las técnicas empleadas por los delincuentes ha obligado a las instituciones financieras y a las autoridades a adoptar enfoques innovadores para detectar y prevenir estas actividades ilícitas.

OCH Blog Riesgos de una auditoría interna

Importancia de realizar data analytics en una empresa

En el entorno empresarial actual, caracterizado por su alta competitividad y rapidez, las empresas deben adaptarse rápidamente y tomar decisiones informadas para mantenerse relevantes y exitosas. Una herramienta esencial para lograr esto es el análisis de datos o data analytics.

OCH Blog La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

En un reciente informe, la DEA reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, dos de los más poderosos de México, están empleando especialistas en finanzas internacionales para llevar a cabo complejas operaciones de lavado de dinero. Estos expertos facilitan la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero global, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, utilizando redes financieras clandestinas y sistemas bancarios alternativos, como los CUBS chinos.

OCH Blog Cuentas mula

“Cuentas mula” y el blanqueo de dinero

El Banco de España ha emitido una advertencia sobre las «cuentas mula», empleadas por delincuentes para blanquear dinero de actividades ilícitas. Estas cuentas, abiertas a nombre de terceros, reciben y transfieren fondos fraudulentos como parte de operaciones más amplias de blanqueo de capitales. Los delincuentes obtienen estas cuentas mediante el robo de datos o manipulación de personas poco informadas, quienes pueden enfrentar consecuencias legales sin comprender la gravedad de sus acciones.

OCH Blog Cuál es la circular que reglamenta el Sarlaft en el sector salud Todo lo que necesita saber

¿Cuál es la circular que reglamenta el Sarlaft en el sector salud? Todo lo que necesita saber

La Circular Externa 202117000000055 de 2021 regula el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, aplicando a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Empresas de Medicina Prepagada, Servicios de Ambulancia Prepagada, secretarías municipales, departamentales y distritales de salud y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). En el siguiente blog se plantean aspectos importantes para tener en cuenta.

OCH Blog Qué es la UIAF

¿Qué es la UIAF?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una entidad crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su papel principal es recibir, analizar y transmitir información financiera para detectar y prevenir actividades ilícitas. Vamos a desglosar su estructura y funciones para entender mejor su importancia.