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Riesgos

OCH Blog Los Brokers y el lavado de dinero

Los Brokers y el lavado de dinero

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DEA y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, desarticuló un sofisticado grupo delictivo conocido como los «Brokers». Este grupo estaba compuesto por contadores, empresarios, administradores y empleados bancarios que facilitaban el lavado de dinero para organizaciones criminales como “Los Pepes” y carteles en Colombia y México.

OCH Blog Dark web

Aspectos importantes de la Dark Web

La Deep Web incluye todas las partes de Internet no indexadas por motores de búsqueda convencionales, accesibles con navegadores estándar y contiene contenido legítimo y privado. La Dark Web es una sección específica de la Deep Web diseñada para el anonimato, accesible solo con software especial como Tor, y es conocida por albergar actividades ilegales. El uso de la Dark Web implica riesgos significativos, como la exposición a delitos, fraude y amenazas cibernéticas. Aunque algunos la usan por motivos legítimos, se recomienda evitarla debido a sus peligros y la falta de regulación efectiva.

OCH Blog Guía práctica para implementar un PTEE en Pymes

Guía práctica para implementar un PTEE en Pymes

La Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción han creado una guía para que las pymes implementen Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), mejorando la confianza y reputación empresarial. Un buen plan de cumplimiento incluye el compromiso de la alta administración, políticas claras, formación, canales de denuncia, monitoreo y acciones de mejora. Es esencial proteger el PTEE de conflictos de interés y falta de imparcialidad, aplicando medidas específicas e investigando cuando sea necesario para mantener su integridad.

OCH Blog La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

En un reciente informe, la DEA reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, dos de los más poderosos de México, están empleando especialistas en finanzas internacionales para llevar a cabo complejas operaciones de lavado de dinero. Estos expertos facilitan la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero global, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, utilizando redes financieras clandestinas y sistemas bancarios alternativos, como los CUBS chinos.

OCH Blog ISO 31050

¿En qué consiste la ISO 31050 y sus principios fundamentales en la gestión de riesgos emergentes?

La norma ISO 31050 ofrece directrices para gestionar riesgos emergentes y fortalecer la resiliencia organizacional, su implementación no solo mejora la capacidad de las organizaciones para gestionar riesgos, sino que también les permite convertirlos en oportunidades para el crecimiento sostenible y una adaptación continua en los entornos empresariales dinámicos.

OCH Blog Principales retos de Colombia en materia de Ciberseguridad

Principales retos de Colombia en materia de Ciberseguridad

En el contexto de la ciberseguridad en Colombia, varios desafíos críticos han sido identificados según el informe «Latam CISO Report 2024». La creciente digitalización impulsada por la pandemia de COVID-19 ha expuesto al país a mayores vulnerabilidades cibernéticas, exacerbadas por la falta de prácticas robustas en materia de seguridad, especialmente en las redes gubernamentales que manejan información confidencial. Esto ha resultado en ataques significativos de Ransomware que han afectado sectores clave como la salud, revelando la fragilidad de la infraestructura frente a amenazas cibernéticas.

OCH Blog Para ser un Auditor Interno debo ser contador

¿Para ser un Auditor Interno debo ser contador?

El papel del auditor interno es ofrecer recomendaciones para mejorar la eficacia organizativa, evaluar riesgos y oportunidades de ahorro, mejorar procesos e investigar el fraude. De acuerdo con expertos en la materia No es requisito ser contador y se espera que el auditor interno posea habilidades como comunicación efectiva, pensamiento crítico, análisis de datos, iniciativa proactiva y liderazgo para desempeñar con éxito su función.

OCH Blog Cuentas mula

“Cuentas mula” y el blanqueo de dinero

El Banco de España ha emitido una advertencia sobre las «cuentas mula», empleadas por delincuentes para blanquear dinero de actividades ilícitas. Estas cuentas, abiertas a nombre de terceros, reciben y transfieren fondos fraudulentos como parte de operaciones más amplias de blanqueo de capitales. Los delincuentes obtienen estas cuentas mediante el robo de datos o manipulación de personas poco informadas, quienes pueden enfrentar consecuencias legales sin comprender la gravedad de sus acciones.