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OCH Blog Implementación de la Contabilidad desde la Fundación de una Empresa

Implementación de la Contabilidad desde la Fundación de una Empresa

La contabilidad es un pilar fundamental en cualquier organización, y su correcta implementación desde la fundación de una empresa es crucial para el éxito a largo plazo. No solo facilita la gestión financiera y el cumplimiento de las obligaciones legales, sino que también es vital para la toma de decisiones estratégicas y la atracción de inversores. En este artículo, exploraremos en detalle la importancia de implementar una sólida estructura contable desde el inicio de una empresa, los beneficios que esto aporta y las mejores prácticas para lograrlo.

OCH Blog La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

En un reciente informe, la DEA reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, dos de los más poderosos de México, están empleando especialistas en finanzas internacionales para llevar a cabo complejas operaciones de lavado de dinero. Estos expertos facilitan la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero global, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, utilizando redes financieras clandestinas y sistemas bancarios alternativos, como los CUBS chinos.

OCH Blog ISO 31050

¿En qué consiste la ISO 31050 y sus principios fundamentales en la gestión de riesgos emergentes?

La norma ISO 31050 ofrece directrices para gestionar riesgos emergentes y fortalecer la resiliencia organizacional, su implementación no solo mejora la capacidad de las organizaciones para gestionar riesgos, sino que también les permite convertirlos en oportunidades para el crecimiento sostenible y una adaptación continua en los entornos empresariales dinámicos.

OCH Blog Principales retos de Colombia en materia de Ciberseguridad

Principales retos de Colombia en materia de Ciberseguridad

En el contexto de la ciberseguridad en Colombia, varios desafíos críticos han sido identificados según el informe «Latam CISO Report 2024». La creciente digitalización impulsada por la pandemia de COVID-19 ha expuesto al país a mayores vulnerabilidades cibernéticas, exacerbadas por la falta de prácticas robustas en materia de seguridad, especialmente en las redes gubernamentales que manejan información confidencial. Esto ha resultado en ataques significativos de Ransomware que han afectado sectores clave como la salud, revelando la fragilidad de la infraestructura frente a amenazas cibernéticas.

OCH Blog Qué es el Magerit y cómo ayuda en la gestión de riesgos de seguridad de la información

¿Qué es el Magerit y cómo ayuda en la gestión de riesgos de seguridad de la información?

Magerit es una metodología desarrollada por el Consejo Superior de Administración Electrónica en España para la gestión de riesgos de seguridad de la información en entornos de tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se compone de tres libros que proporcionan un marco estructurado para identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con la seguridad de la información. Esta metodología, basada en la normativa ISO 31000, se enfoca en actividades como el análisis de activos, amenazas, vulnerabilidades y el tratamiento de riesgos.

OCH Blog Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento

Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento: Todo lo que debe saber

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha actualizado su plataforma e-learning desde febrero del 2024, con el propósito de educar a los Oficiales de Cumplimiento y al público en general sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los participantes pueden acceder a través de la plataforma en línea de la UIAF, beneficiándose de una valiosa herramienta de autoaprendizaje con flexibilidad de horario y ritmo de estudio. En el presente blog le explicamos de qué se trata y los aspectos a tener en cuenta.

OCH Blog La OCDE

La OCDE y el G20 actualizan principios para el gobierno corporativo

En su última actualización la OCDE y el G-20 proponen los principios de gobierno corporativo fundamentales para promover prácticas sólidas en las empresas, abordando aspectos clave como transparencia, cumplimiento de leyes, gestión de riesgos, responsabilidad de los órganos de gobierno y equidad para los accionistas. Este marco, dividido en seis capítulos, establecen la base para un eficaz gobierno corporativo. En el presente blog hablaremos de la importancia en el sector empresarial y financiero.

OCH Blog estrategia omnicanal

Estrategia omnicanal y sus riesgos de fraude digital

– La estrategia omnicanal busca proporcionar una experiencia coherente a través de diversos canales, pero enfrenta riesgos crecientes de fraude digital. Según el informe de TransUnion 2024, la suplantación de identidad y el fraude digital están en aumento, superando el crecimiento de las transacciones digitales. Los ciberdelincuentes están aprovechando la información robada para crear cuentas fraudulentas y realizar fraudes de terceros. A nivel global, la tasa de transacciones digitales sospechosas de fraude aumentó al 5%, superando el crecimiento total de transacciones digitales. En el siguiente blog le explicamos un poco más sobre los riesgos digitales en tendencia.