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Internal Audit

OCH Blog Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

En la era digital, el uso de tecnología avanzada y el análisis de datos se ha convertido en una herramienta crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). La sofisticación de las técnicas empleadas por los delincuentes ha obligado a las instituciones financieras y a las autoridades a adoptar enfoques innovadores para detectar y prevenir estas actividades ilícitas.

OCH Blog Riesgos de una auditoría interna

Importancia de realizar data analytics en una empresa

En el entorno empresarial actual, caracterizado por su alta competitividad y rapidez, las empresas deben adaptarse rápidamente y tomar decisiones informadas para mantenerse relevantes y exitosas. Una herramienta esencial para lograr esto es el análisis de datos o data analytics.

OCH Blog Qué es la UIAF

¿Qué es la UIAF?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una entidad crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su papel principal es recibir, analizar y transmitir información financiera para detectar y prevenir actividades ilícitas. Vamos a desglosar su estructura y funciones para entender mejor su importancia.

OCH Blog Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento

Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento: Todo lo que debe saber

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha actualizado su plataforma e-learning desde febrero del 2024, con el propósito de educar a los Oficiales de Cumplimiento y al público en general sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los participantes pueden acceder a través de la plataforma en línea de la UIAF, beneficiándose de una valiosa herramienta de autoaprendizaje con flexibilidad de horario y ritmo de estudio. En el presente blog le explicamos de qué se trata y los aspectos a tener en cuenta.

OCH Blog la importancia de implementar LAFT

Importancia de implementar LAFT en las empresas

La implementación de LAFT en una empresa es fundamental para cumplir con las leyes y regulaciones, proteger la reputación, reducir los riesgos financieros, mantener la integridad del mercado y cumplir con la responsabilidad corporativa.
Es importante tener en cuenta que no todas las empresas están obligadas a la implementación de LAFT.