AML
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We help your organization to mandatory compliance on Anti Money Laundry prevention (AML), and related legal and reputational risks, through the following services.
SERVICES
Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Mejorameinto/ reimplementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Capacitación/ entrenamiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Certificación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
EXPERTS
Farley Orestes Zuluaga C.
Public accountant
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