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AML

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Ayudamos a su organización a cumplir con la regulación exigida sobre la prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y a los riesgos legales y reputacionales relacionados, a través de los siguientes servicios.

OCH Blog ¿Cuáles son las etapas de SAGRILAFT?

SERVICES

Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

Mejoramiento / reimplementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

Capacitación / entrenamiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

Certificación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.

Equipo:
Risk & Tech

OCH-Farley-Zuluaga

FARLEY ORESTES ZULUAGA C.

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