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AML
Ayudamos a su organización a cumplir con la regulación exigida sobre la prevención de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, y a los riesgos legales y reputacionales relacionados, a través de los siguientes servicios.
SERVICES
Implementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Mejoramiento / reimplementación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Capacitación / entrenamiento del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Certificación del Sistema de Prevención del Riesgo LA/FT/FPADM, SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT, SIPLA.
Equipo:
Risk & Tech
