Skip to content
OCH Elite Banner

¿Qué es la UIAF?

OCH Blog Qué es la UIAF

Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una entidad crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su papel principal es recibir, analizar y transmitir información financiera para detectar y prevenir actividades ilícitas. Vamos a desglosar su estructura y funciones para entender mejor su importancia.

Autor: Juan Camilo Valencia Salazar/ Auditor Junior Riesgos & Tecnología

 

¿Qué es la UIAF?

La UIAF es una entidad administrativa especializada que forma parte del Sistema Nacional de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Colombia. Fue creada mediante la Ley 526 de 1999 y está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Su misión es proteger el sistema financiero del país, así como su economía en general, de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

Principales funciones

  • Recepción de Información: Recibe reportes de transacciones sospechosas (ROS) de diversas entidades, incluyendo bancos, casas de cambio, aseguradoras y otras instituciones financieras.
  • Análisis de Información: Analiza los datos recibidos para identificar patrones y actividades sospechosas que puedan indicar la existencia de delitos financieros.
  • Transmisión de Información: Comunica los hallazgos a las autoridades competentes, como la policía, la fiscalía y otros organismos de control, para que puedan tomar acciones legales y preventivas.
  • Cooperación Internacional: Colabora con unidades de inteligencia financiera de otros países para intercambiar información y estrategias en la lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Educación y Prevención: Promueve la conciencia y educación en materia de prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo entre las instituciones financieras y el público en general.

La UIAF opera bajo un marco legal que le otorga la autoridad para realizar sus funciones. Este marco puede incluir leyes específicas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como regulaciones emitidas por bancos centrales y otros organismos de supervisión financiera.

 

¿Cómo está compuesta la UIAF?

  • Director General: Es el responsable máximo de la unidad y coordina las actividades de todos los departamentos.
  • Subdirección de Análisis: Encargada del procesamiento y análisis de la información recibida para detectar actividades sospechosas.
  • Subdirección de Tecnologías de la Información: Gestión de los sistemas tecnológicos que soportan la recolección, análisis y almacenamiento de datos.
  • Departamento de Cooperación Internacional: Maneja las relaciones y la cooperación con otras unidades de inteligencia financiera y organismos internacionales.
  • Departamento Legal: Proporciona apoyo jurídico y se encarga de la interpretación de leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Departamento de Prevención y Educación: Desarrollar programas de capacitación y sensibilización para instituciones financieras y otros sectores vulnerables.
  • Departamento de Administración y Finanzas: Maneja los recursos humanos, financieros y logísticos de la unidad.

 

Fuente:

¿Necesitas este servicio o nuestra asesoría?

Si este tema es de tu interés, requieres este servicio o nuestra asesoría, contacta al experto. Llámanos en Medellín al 6042666474, escríbenos vía e-mail a info@ochgroup.co o vía Whatsapp al 3012085777.

Etiquetas

Compartir este Post en:

Si este tema es de tu interés, requieres este servicio o nuestra asesoría, contacta al experto. Llámanos en Medellín al 6042666474 o vía Whatsapp al 3012085777.