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La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

OCH Blog La DEA detalla cómo los cárteles subcontratan a personas expertas para lavar dinero

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En un reciente informe, la DEA reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, dos de los más poderosos de México, están empleando especialistas en finanzas internacionales para llevar a cabo complejas operaciones de lavado de dinero. Estos expertos facilitan la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero global, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, utilizando redes financieras clandestinas y sistemas bancarios alternativos, como los CUBS chinos.

Autor: Felipe Lopera Bohórquez / Semisenior Riesgos & Tecnología

 

En un reciente informe la DEA reveló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco, dos de los más poderosos de México, están contratando especialistas en finanzas internacionales para llevar a cabo operaciones de lavado de dinero. Estas personas, según la Agencia, aceptan contratos de múltiples organizaciones criminales, facilitando la infiltración de dinero ilícito en instituciones financieras tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El informe de la DEA destaca que los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el de Jalisco, han aumentado significativamente la introducción de fentanilo y otras drogas sintéticas en Estados Unidos, contribuyendo a una crisis de sobredosis que ha cobrado la vida de miles de estadounidenses. Además, señala que estos cárteles utilizan tácticas sofisticadas, incluyendo el uso de redes financieras clandestinas en China, para mover y blanquear sus ganancias ilícitas.

¿Cómo lavan dinero los cárteles?

Según el informe de la DEA, los cárteles de drogas mexicanos, utilizan diversas estrategias sofisticadas para lavar dinero obtenido ilegalmente a través del tráfico de drogas. Aquí se detallan algunas de las técnicas mencionadas en el informe:

Uso de Expertos Financieros Internacionales: Los cárteles contratan especialistas en el sistema financiero internacional, quienes actúan como intermediarios para introducir el dinero ilícito en el sistema financiero global de manera discreta. Estos expertos pueden operar desde múltiples países y utilizan redes financieras complejas para complicar la detección y el rastreo del dinero.

Sistemas Bancarios Clandestinos: Se menciona específicamente el uso de sistemas bancarios clandestinos chinos (CUBS, por sus siglas en inglés), donde los lavadores de dinero mexicanos depositan fondos para su posterior transferencia. Estos sistemas, al operar fuera de los canales financieros tradicionales y a menudo con regulaciones laxas, facilitan el movimiento de grandes sumas de dinero de manera discreta.

Inversión en Activos Legales: Los cárteles invierten las ganancias ilícitas en activos legales como bienes raíces, vehículos de lujo, obras de arte y otros activos de alto valor. Estos activos pueden ser difíciles de rastrear y permiten a los cárteles integrar el dinero sucio en la economía legal.

 

Criptomonedas: Aunque no se mencionan en detalle en este informe específico, los informes anteriores de la DEA y otras agencias han destacado el uso creciente de criptomonedas para el lavado de dinero, debido a su naturaleza pseudoanónima y su capacidad para realizar transacciones transfronterizas rápidas y difíciles de rastrear.

Uso de Empresas Ficticias y Transacciones Comerciales Falsas: Los cárteles pueden crear empresas ficticias o utilizar empresas legítimas para justificar ingresos ilícitos a través de transacciones comerciales falsas. Estas empresas pueden simular ventas o servicios que nunca se llevaron a cabo realmente, generando documentos y facturas falsas para aparentar legalidad en el origen del dinero.

Transferencias Transfronterizas y Mensajeros de Efectivo: Además de los métodos financieros más sofisticados, también se emplean métodos más tradicionales como el uso de mensajeros de efectivo para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo a través de las fronteras, evitando así los sistemas bancarios formales que podrían detectar y reportar estas transacciones.

La tensión entre la DEA y el gobierno mexicano ha sido notable, especialmente en relación con la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Aunque México ha reconocido la producción de fentanilo en el país, las relaciones entre ambos países continúan siendo desafiantes, exacerbadas por disputas sobre visas para agentes de la DEA operando en México.

 

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