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Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento: Todo lo que debe saber

OCH Blog Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento

Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha actualizado su plataforma e-learning desde febrero del 2024, con el propósito de educar a los Oficiales de Cumplimiento y al público en general sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los participantes pueden acceder a través de la plataforma en línea de la UIAF, beneficiándose de una valiosa herramienta de autoaprendizaje con flexibilidad de horario y ritmo de estudio. En el presente blog le explicamos de qué se trata y los aspectos a tener en cuenta.

Autor: Felipe Lopera Bohórquez / Semisenior Riesgos & Tecnología

 

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde febrero del 2024 actualizó la plataforma e-learning con el objetivo de que los Oficiales de Cumplimiento y la ciudadanía en general, conozcan sobre el sistema de prevención de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

 

Hay que recordar que la UIAF es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y su función principal es la prevención y detección del lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, cumpliendo un papel crucial en la supervisión y regulación del sistema financiero colombiano, así como en la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales para combatir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

 

¿Qué temas tiene el curso? 

  1. Contexto internacional: Hace referencia al entorno global en el que se desarrollan las actividades relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Este contexto incluye factores como la globalización, el avance tecnológico, las relaciones entre países, los acuerdos internacionales y las políticas económicas y financieras adoptadas a nivel mundial.
  2. Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Estas recomendaciones son estándares internacionales establecidos por el GAFI para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones abarcan áreas como la legislación y regulación, la cooperación internacional, las políticas de prevención y detección, entre otras.
  3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes: El ciclo de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva involucra una serie de etapas que van desde la identificación y evaluación de riesgos hasta la aplicación de medidas preventivas y la supervisión continua. Los participantes en este ciclo incluyen entidades gubernamentales, sector privado, organismos internacionales y sociedad civil.
  4. UIAF: Como ya se mencionó anteriormente, la Unidad de Información y Análisis Financiero es una entidad colombiana encargada de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la recopilación, análisis y difusión de información financiera y económica relevante.
  5. Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): La ENR es un proceso mediante el cual un país identifica, analiza y evalúa los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que enfrenta su sistema financiero y económico. Esta evaluación sirve de base para diseñar estrategias y políticas de prevención y control.
  6. Sujetos obligados: Son aquellas personas naturales o jurídicas que, por su actividad económica o profesional, están legalmente obligadas a implementar medidas de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto incluye entidades financieras, casinos, empresas de juegos de azar, entre otros.
  7. Sistemas de administración de riesgos: Son mecanismos y procesos utilizados por las organizaciones para identificar, evaluar, gestionar y monitorear los riesgos asociados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos sistemas incluyen políticas, procedimientos, controles internos y capacitación del personal.
  8. Herramientas: Se refiere a los instrumentos y recursos utilizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como sistemas de reporte de operaciones sospechosas, tecnologías de análisis de datos, bases de datos compartidas, entre otros.
  9. Delitos fuente: Son aquellos delitos que generan los fondos ilícitos que se intentan lavar a través del sistema financiero o económico. Ejemplos comunes incluyen el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, entre otros.
  10. Tipologías: Se refiere a los patrones o métodos utilizados por los delincuentes para lavar dinero o financiar el terrorismo. Estas tipologías pueden variar según la región, el sector económico o las técnicas utilizadas, y son importantes para identificar y prevenir actividades ilícitas.

 

¿Este curso es válido para la certificación cómo Oficial de Cumplimiento?

No lo es.

 

¿Tiene costo?

El curso es completamente gratis y al terminarlo, los participantes podrán obtener una constancia que certifica su realización y aprobación.

 

¿Cómo se accede al curso?

Se debe ingresar al enlace: https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/login/index.php  y crear una cuenta de usuario, luego, se deben seguir los pasos que se explican en el siguiente enlace:

https://www.uiaf.gov.co/curso-de-e-learning

Este curso de aprendizaje en línea representa una valiosa herramienta para el autoaprendizaje, además los usuarios tienen la libertad de completarlo según la disponibilidad de tiempo y el ritmo de estudio.

 

Fuente:

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