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¿Cuál es la circular que reglamenta el Sarlaft en el sector salud? Todo lo que necesita saber

OCH Blog Cuál es la circular que reglamenta el Sarlaft en el sector salud Todo lo que necesita saber

Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.

La Circular Externa 202117000000055 de 2021 regula el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, aplicando a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Empresas de Medicina Prepagada, Servicios de Ambulancia Prepagada, secretarías municipales, departamentales y distritales de salud y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). En el siguiente blog se plantean aspectos importantes para tener en cuenta.

Autor: Felipe Lopera Bohórquez / Semisenior Riesgos & Tecnología

 

¿Cuál es la circular que reglamenta el Sarlaft en el sector salud?

La Circular Externa que reglamenta el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el sector salud es la Circular Externa 202117000000055 de 2021. Esta circular establece las políticas y lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud en relación con el SARLAFT.

 

¿Quiénes están obligados a implementar el Sarlaft en este sector?

En el sector de la salud incluye a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de los regímenes contributivo y subsidiado, a las Empresas de Medicina Prepagada, a los Servicios de Ambulancia Prepagada, a las secretarías municipales, departamentales y distritales de salud, y a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas, privadas y mixtas de los grupos C1, C2 y D1 . Estas entidades están sujetas a las disposiciones de la Circular Externa que regula el derecho fundamental a la salud y dicta otras disposiciones relacionadas con la lucha contra la corrupción.

 

¿Cómo iniciar el proceso de implementación del Sarlaft?

Se deben conocer las necesidades específicas de la entidad y adoptar los siguientes pasos:

  1. Comprender la normativa: Es fundamental que las entidades comprendan la normativa vigente relacionada con el SARLAFT, como la Circular Externa 202117000000055 de 2021, que establece las políticas y lineamientos generales para su implementación.
  2. Designar a los responsables: Identificar y designar a los responsables de liderar la implementación del SARLAFT, como el Oficial de Cumplimiento y el Comité de Cumplimiento, si es necesario.
  3. Evaluación de riesgos: Realizar una evaluación de riesgos específica para la entidad, identificando los factores internos y externos que puedan estar relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
  4. Elaboración de políticas y procedimientos: Desarrollar y documentar las políticas y procedimientos necesarios para prevenir y controlar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de acuerdo con las directrices de la Circular Externa.
  5. Capacitación del personal: Capacitar al personal de la entidad en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, asegurando que estén familiarizados con las políticas y procedimientos establecidos.
  6. Implementación de controles: Establecer controles internos efectivos para mitigar los riesgos identificados durante la evaluación, y asegurar su seguimiento y revisión periódica.
  7. Monitoreo y revisión continua: Realizar un monitoreo continuo de las actividades relacionadas con el SARLAFT, revisando y actualizando los procedimientos según sea necesario.

 

En conclusión, el proceso de implementación del SARLAFT en el sector salud requiere un enfoque integral que abarque desde la comprensión de la normativa hasta el monitoreo continuo de las actividades. Es esencial que las entidades conozcan sus necesidades específicas y sigan paso a paso los procedimientos establecidos, desde la designación de responsables hasta la elaboración de políticas, la capacitación del personal y la implementación de controles efectivos. El compromiso con la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es fundamental para garantizar la integridad y seguridad en el sector de la salud.

 

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