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Risk & Technology Advisory

OCH es un grupo empresarial de consultoría dedicado a hacer fuertes los negocios de sus clientes; nuestras compañías cuentan con profesionales de alto nivel que acompañan a los empresarios a desarrollar y lograr el mayor potencial de sus organizaciones, con las mejores herramientas, conocimientos actualizados y amplia experiencia, todo desde la prestación de servicios especializados en las áreas: Financiera, Legal, Contable, Tributaria, Gerencial, de Mercadeo, de Riesgos y tecnología.

OCH Blog la importancia de implementar LAFT

Importancia de implementar LAFT en las empresas

La implementación de LAFT en una empresa es fundamental para cumplir con las leyes y regulaciones, proteger la reputación, reducir los riesgos financieros, mantener la integridad del mercado y cumplir con la responsabilidad corporativa.
Es importante tener en cuenta que no todas las empresas están obligadas a la implementación de LAFT.

OCH Blog Tipologías LAFT

Tipologías LAFT

En el mundo actual, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica y la seguridad global. Para combatir estas actividades ilícitas, se han desarrollado diversas estrategias y regulaciones, entre ellas, las tipologías de LAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).

OCH Blog estrategia omnicanal

Estrategia omnicanal y sus riesgos de fraude digital

– La estrategia omnicanal busca proporcionar una experiencia coherente a través de diversos canales, pero enfrenta riesgos crecientes de fraude digital. Según el informe de TransUnion 2024, la suplantación de identidad y el fraude digital están en aumento, superando el crecimiento de las transacciones digitales. Los ciberdelincuentes están aprovechando la información robada para crear cuentas fraudulentas y realizar fraudes de terceros. A nivel global, la tasa de transacciones digitales sospechosas de fraude aumentó al 5%, superando el crecimiento total de transacciones digitales. En el siguiente blog le explicamos un poco más sobre los riesgos digitales en tendencia.

CHO Blog Sarlaft en el sector financiero

Laft en el sector financiero

El Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) en el sector financiero es una preocupación significativa para las instituciones financieras y los reguladores en todo el mundo. Este fenómeno se refiere al proceso mediante el cual el dinero generado a través de actividades ilegales se introduce en el sistema financiero para que parezca legalmente obtenido. A menudo, estos fondos ilícitos se utilizan para financiar actividades criminales o terroristas.

OCH Blog ciberseguridad

Auditoría Interna y Ciberseguridad

La auditoría interna enfrenta desafíos significativos en la era digital, especialmente en ciberseguridad, dada la constante inversión tecnológica de algunas compañías y la falta de gestión en riesgos cibernéticos. Revisar a fondo la ciberseguridad se vuelve crucial en un entorno expuesto a amenazas como Ransomware y Phishing.
El rol del Auditor Interno va más allá de la revisión independiente, requiriendo un profundo entendimiento de los riesgos emergentes asociados con los ataques cibernéticos. Una guía elaborada por Asobancaria, propone medidas clave: entender la organización, analizar y segmentar riesgos, abordar ciberincidentes en etapas, entre otras. En el presente blog se explicarán algunas prácticas a tener en cuenta frente a este riesgo.

OCH Blog cowdfunding

¿Qué es el Crowdfunding y cómo puede ser utilizado para la financiación del terrorismo?

El crowdfunding es un método de financiamiento que ha ganado popularidad globalmente, se ha convertido en una herramienta potencialmente susceptible de ser explotada por grupos terroristas, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este estudio identifica diversas formas en que los terroristas aprovechan esta plataforma, incluyendo la creación de campañas en plataformas específicas, el uso de redes sociales para promoverlas y el empleo de activos virtuales como Bitcoin para dificultar su rastreo. En el siguiente blog se habla un poco más de ello.

OCH Blog Enfoque integral para la gestión de riesgos

Enfoque integral para la gestión de riesgos

La metodología integral de riesgos es un proceso esencial para fortalecer la capacidad de gestión de riesgos de una organización. A través de la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos, las organizaciones pueden tomar decisiones informadas y proactivas para proteger sus activos y lograr sus objetivos estratégicos. Al realizar un seguimiento de riesgos de manera regular y sistemática, las organizaciones pueden mejorar su resiliencia y adaptabilidad en un entorno empresarial en constante cambio. En el presente blog se explica el enfoque de gestión de riesgos.

OCH Blog Etapas de una Auditoría

Etapas de una auditoría interna

Las etapas de una auditoría interna son esenciales para fortalecer la gobernanza y el cumplimiento en una organización.
Desde la planificación hasta el seguimiento, cada etapa desempeña un papel crucial en la evaluación de los controles internos y la mejora de los procesos. Al seguir estas etapas de manera rigurosa y sistemática, los auditores internos pueden contribuir a fortalecer la gestión de riesgos y la eficiencia operativa, brindando un valor agregado a la organización.