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Risk & Technology Advisory

OCH es un grupo empresarial de consultoría dedicado a hacer fuertes los negocios de sus clientes; nuestras compañías cuentan con profesionales de alto nivel que acompañan a los empresarios a desarrollar y lograr el mayor potencial de sus organizaciones, con las mejores herramientas, conocimientos actualizados y amplia experiencia, todo desde la prestación de servicios especializados en las áreas: Financiera, Legal, Contable, Tributaria, Gerencial, de Mercadeo, de Riesgos y tecnología.

OCH Blog Qué requisitos debe cumplir el Oficial de Cumplimiento

¿Qué requisitos debe cumplir el Oficial de Cumplimiento?

¿Quién debe designar al Oficial de Cumplimiento?, ¿Qué requisitos debe cumplir Oficial de Cumplimiento?, ¿Qué tipo de vinculación debe tener el oficial de cumplimiento con la Empresa y quién debe asumir ese cargo?, ¿Qué se debe entender cuando se indica que el Oficial de Cumplimiento no debe pertenecer a la administración de la Empresa Obligada?, ¿Las Empresas Obligadas deben designar un Oficial de Cumplimiento suplente?, ¿Se puede tercerizar la función del Oficial de Cumplimiento?, ¿Una Empresa Obligada conforme a lo dispuesto por la Circular No.100-000005 de 2017 que ya cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado debe acreditar los requisitos dispuestos en el nuevo Capítulo X?, ¿A qué hace referencia la norma cuando indica que el Oficial de Cumplimiento debe depender de la junta directiva?, ¿Es necesario designar un Oficial de Cumplimiento en el Régimen de Medidas Mínimas?, ¿Cómo puede un oficial de cumplimiento acreditar una experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos relacionados con la administración del SAGRILAFT si se trata de un sistema nuevo?, ¿El oficial de cumplimiento puede ser alguien de la auditoría interna que no sea el auditor interno?, ¿Quién es el encargado de realizar los reportes a la UIAF?

OCH Blog Cuáles son los riesgos relacionados con LA-FT-FPADM a los que está expuesta una sociedad

¿Cuáles son los riesgos relacionados con LA/ FT/ FPADM a los que está expuesta una sociedad?

Las sociedades de acuerdo con el entorno en que desarrollan su objeto social se ven expuestas a diferentes riesgos relacionados con LA/ FT/ FPADM los cuales representan una probabilidad de materialización de los riesgos de contagio, legal, operativo y reputacional para los cuales es indispensable bajo el marco de la Circular 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 implementar controles para su mitigación.

OCH Blog Dictámenes periciales en proyectos de tecnología

Dictámenes periciales en proyectos de tecnología

Los proyectos en tecnología son una necesidad para las compañías poder mantenerse en el competitivo ambiente de los negocios de la actualidad, sin embargo, dado que esos proyectos puede que no tengan los resultados esperados, es importante conocer que en esos casos se puede recurrir a un dictamen pericial, tanto por el contratante como el contratista.

OCH Blog Conoce que son los reportes de organizaciones de servicio y para qué sirven

¿Conoce qué son los reportes de organizaciones de servicio y para qué sirven?

La alta competitividad del mundo actual exige que las compañías se enfoquen en sus procesos clave de negocio, y aquellas actividades que sean de soporte como contabilidad, nómina, procesamiento tecnológico, servicio al cliente, entre otras, sean contratados en modalidad de outsourcing con algún proveedor especializado en la prestación de dichos servicios.

OCH Blog Gestión Integral de Riesgos

Gestión Integral de Riesgos

¿Es importante gestionar riesgos? Las compañías con una gestión integral de riesgos maduran tendrán una capacidad superior de afrontar las adversidades y cambios inesperados, que aquellas empresas las cuales nunca han considerado una Gestión Integral de Riesgos.