Skip to content
Portada » Risk & Technology Advisory

Risk & Technology Advisory

OCH es un grupo empresarial de consultoría dedicado a hacer fuertes los negocios de sus clientes; nuestras compañías cuentan con profesionales de alto nivel que acompañan a los empresarios a desarrollar y lograr el mayor potencial de sus organizaciones, con las mejores herramientas, conocimientos actualizados y amplia experiencia, todo desde la prestación de servicios especializados en las áreas: Financiera, Legal, Contable, Tributaria, Gerencial, de Mercadeo, de Riesgos y tecnología.

OCH Blog Cuentas mula

“Cuentas mula” y el blanqueo de dinero

El Banco de España ha emitido una advertencia sobre las «cuentas mula», empleadas por delincuentes para blanquear dinero de actividades ilícitas. Estas cuentas, abiertas a nombre de terceros, reciben y transfieren fondos fraudulentos como parte de operaciones más amplias de blanqueo de capitales. Los delincuentes obtienen estas cuentas mediante el robo de datos o manipulación de personas poco informadas, quienes pueden enfrentar consecuencias legales sin comprender la gravedad de sus acciones.

OCH Blog Qué es el Magerit y cómo ayuda en la gestión de riesgos de seguridad de la información

¿Qué es el Magerit y cómo ayuda en la gestión de riesgos de seguridad de la información?

Magerit es una metodología desarrollada por el Consejo Superior de Administración Electrónica en España para la gestión de riesgos de seguridad de la información en entornos de tecnologías de la información y comunicación (TIC). Se compone de tres libros que proporcionan un marco estructurado para identificar, analizar y gestionar riesgos relacionados con la seguridad de la información. Esta metodología, basada en la normativa ISO 31000, se enfoca en actividades como el análisis de activos, amenazas, vulnerabilidades y el tratamiento de riesgos.

OCH Blog Cuál es la circular que reglamenta el Sarlaft en el sector salud Todo lo que necesita saber

¿Cuál es la circular que reglamenta el Sarlaft en el sector salud? Todo lo que necesita saber

La Circular Externa 202117000000055 de 2021 regula el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el sector salud, aplicando a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Empresas de Medicina Prepagada, Servicios de Ambulancia Prepagada, secretarías municipales, departamentales y distritales de salud y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). En el siguiente blog se plantean aspectos importantes para tener en cuenta.

OCH Blog Qué es la UIAF

¿Qué es la UIAF?

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es una entidad crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su papel principal es recibir, analizar y transmitir información financiera para detectar y prevenir actividades ilícitas. Vamos a desglosar su estructura y funciones para entender mejor su importancia.

OCH Blog Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento

Curso gratis de la UIAF para Oficiales de Cumplimiento: Todo lo que debe saber

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha actualizado su plataforma e-learning desde febrero del 2024, con el propósito de educar a los Oficiales de Cumplimiento y al público en general sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los participantes pueden acceder a través de la plataforma en línea de la UIAF, beneficiándose de una valiosa herramienta de autoaprendizaje con flexibilidad de horario y ritmo de estudio. En el presente blog le explicamos de qué se trata y los aspectos a tener en cuenta.

OCH Blog La OCDE

La OCDE y el G20 actualizan principios para el gobierno corporativo

En su última actualización la OCDE y el G-20 proponen los principios de gobierno corporativo fundamentales para promover prácticas sólidas en las empresas, abordando aspectos clave como transparencia, cumplimiento de leyes, gestión de riesgos, responsabilidad de los órganos de gobierno y equidad para los accionistas. Este marco, dividido en seis capítulos, establecen la base para un eficaz gobierno corporativo. En el presente blog hablaremos de la importancia en el sector empresarial y financiero.