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Portada » Archivo de 10 de June de 2024

June 10, 2024

OCH Blog la importancia de implementar LAFT

Importancia de implementar LAFT en las empresas

La implementación de LAFT en una empresa es fundamental para cumplir con las leyes y regulaciones, proteger la reputación, reducir los riesgos financieros, mantener la integridad del mercado y cumplir con la responsabilidad corporativa.
Es importante tener en cuenta que no todas las empresas están obligadas a la implementación de LAFT.

OCH Blog Tipologías LAFT

Tipologías LAFT

En el mundo actual, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica y la seguridad global. Para combatir estas actividades ilícitas, se han desarrollado diversas estrategias y regulaciones, entre ellas, las tipologías de LAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).