Autor: Felipe Lopera Bohórquez / Semisenior Riesgos & Tecnología
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde febrero del 2024 actualizó la plataforma e-learning con el objetivo de que los Oficiales de Cumplimiento y la ciudadanía en general, conozcan sobre el sistema de prevención de lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Hay que recordar que la UIAF es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y su función principal es la prevención y detección del lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, cumpliendo un papel crucial en la supervisión y regulación del sistema financiero colombiano, así como en la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales para combatir actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Qué temas tiene el curso?
- Contexto internacional: Hace referencia al entorno global en el que se desarrollan las actividades relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Este contexto incluye factores como la globalización, el avance tecnológico, las relaciones entre países, los acuerdos internacionales y las políticas económicas y financieras adoptadas a nivel mundial.
- Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Estas recomendaciones son estándares internacionales establecidos por el GAFI para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las recomendaciones abarcan áreas como la legislación y regulación, la cooperación internacional, las políticas de prevención y detección, entre otras.
- Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes: El ciclo de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva involucra una serie de etapas que van desde la identificación y evaluación de riesgos hasta la aplicación de medidas preventivas y la supervisión continua. Los participantes en este ciclo incluyen entidades gubernamentales, sector privado, organismos internacionales y sociedad civil.
- UIAF: Como ya se mencionó anteriormente, la Unidad de Información y Análisis Financiero es una entidad colombiana encargada de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la recopilación, análisis y difusión de información financiera y económica relevante.
- Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): La ENR es un proceso mediante el cual un país identifica, analiza y evalúa los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que enfrenta su sistema financiero y económico. Esta evaluación sirve de base para diseñar estrategias y políticas de prevención y control.
- Sujetos obligados: Son aquellas personas naturales o jurídicas que, por su actividad económica o profesional, están legalmente obligadas a implementar medidas de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto incluye entidades financieras, casinos, empresas de juegos de azar, entre otros.
- Sistemas de administración de riesgos: Son mecanismos y procesos utilizados por las organizaciones para identificar, evaluar, gestionar y monitorear los riesgos asociados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos sistemas incluyen políticas, procedimientos, controles internos y capacitación del personal.
- Herramientas: Se refiere a los instrumentos y recursos utilizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como sistemas de reporte de operaciones sospechosas, tecnologías de análisis de datos, bases de datos compartidas, entre otros.
- Delitos fuente: Son aquellos delitos que generan los fondos ilícitos que se intentan lavar a través del sistema financiero o económico. Ejemplos comunes incluyen el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, entre otros.
- Tipologías: Se refiere a los patrones o métodos utilizados por los delincuentes para lavar dinero o financiar el terrorismo. Estas tipologías pueden variar según la región, el sector económico o las técnicas utilizadas, y son importantes para identificar y prevenir actividades ilícitas.
¿Este curso es válido para la certificación cómo Oficial de Cumplimiento?
No lo es.
¿Tiene costo?
El curso es completamente gratis y al terminarlo, los participantes podrán obtener una constancia que certifica su realización y aprobación.
¿Cómo se accede al curso?
Se debe ingresar al enlace: https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/moodle/login/index.php y crear una cuenta de usuario, luego, se deben seguir los pasos que se explican en el siguiente enlace:
https://www.uiaf.gov.co/curso-de-e-learning
Este curso de aprendizaje en línea representa una valiosa herramienta para el autoaprendizaje, además los usuarios tienen la libertad de completarlo según la disponibilidad de tiempo y el ritmo de estudio.
Fuente:
