¿Sabías que una operación sospechosa, incluso si no se concreta, debe ser reportada? En este video te explicamos cómo hacerlo a través de la plataforma SIREL. Conocerás las diferentes categorías de reporte como operaciones intentadas, coincidencias en listas o en noticias, y cómo diligenciar correctamente el formulario correspondiente. Cumplir con este proceso no solo es una obligación, sino una acción clave en la gestión del riesgo.
¿Cómo registrar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en la plataforma SIREL?
Este contenido es producido por OCH Group, Independent Member de GGI en Colombia.
Descubre paso a paso cómo registrar un ROS en la plataforma SIREL para una gestión efectiva del riesgo.
Camilo Ochoa
Partner Assurance & Audit - E-mail: info@ochgroup.co - Oficina: +57 6042666474
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