Autor: Felipe Lopera Bohórquez / Semisenior Riesgos & Tecnología
Las autoridades colombianas desarticularon una red de lavado de activos liderada por dos ex oficiales de la Policía Nacional, quienes utilizaban empresas de comercialización de productos cárnicos como fachada para limpiar grandes sumas de dinero provenientes del narcotráfico. Andrés Osorio y Carlos Montoya, junto a otros ocho cómplices, habrían creado estas empresas para ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos del tráfico de drogas.
Durante la investigación, se descubrió que estas empresas realizaban transacciones bancarias por miles de millones de pesos y adquirían bienes de lujo, sin que sus titulares tuvieran la capacidad económica para justificar estos movimientos. A los detenidos se les imputaron delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Los dos policías retirados no aceptaron cargos y seguirán en arresto domiciliario por otro proceso relacionado con tráfico de drogas.
Algunas recomendaciones para evitar la contaminación LAFT en el sector empresarial:
- Implementar mecanismos de Debida diligencia: Implementar rigurosos procesos de debida diligencia, especialmente en operaciones con grandes volúmenes de dinero.
- Identificar las señales de alerta: Es fundamental detectar tempranamente transacciones inusuales, perfiles de riesgo elevados e inconsistencias en la información para prevenir el lavado de activos.
- Fortalecer los controles: Es crucial mejorar los controles internos y mecanismos de supervisión en instituciones que manejan grandes volúmenes de dinero.
- Colaboración entre sectores: Fomentar una mayor colaboración entre autoridades y el sector privado para combatir eficazmente el lavado de activos y desmantelar redes criminales.
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