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OCH Blog Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

Uso de la tecnología en la lucha contra actividades LAFT

En la era digital, el uso de tecnología avanzada y el análisis de datos se ha convertido en una herramienta crucial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT). La sofisticación de las técnicas empleadas por los delincuentes ha obligado a las instituciones financieras y a las autoridades a adoptar enfoques innovadores para detectar y prevenir estas actividades ilícitas.

OCH Blog CROCS VS. EVACOL Protección de marcas tridimensionales

CROCS VS. EVACOL: Protección de marcas tridimensionales

El conflicto reciente entre Crocs Inc. y Evacol S.A.S. resalta las complejidades de la propiedad industrial y la protección de marcas tridimensionales. Crocs acusó a Evacol de infringir su marca tridimensional registrada con la comercialización de zuecos similares. La Superintendencia de Industria y Comercio falló a favor de Crocs, pero Evacol apeló, argumentando la preexistencia y uso común de los diseños. El tribunal analizó la coexistencia pacífica y los riesgos de confusión, determinando que los signos denominativos y gráficos eran suficientes para evitar la confusión. Finalmente, se revocaron las pretensiones de Crocs.

OCH Blog Los Brokers y el lavado de dinero

Los Brokers y el lavado de dinero

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la DEA y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, desarticuló un sofisticado grupo delictivo conocido como los «Brokers». Este grupo estaba compuesto por contadores, empresarios, administradores y empleados bancarios que facilitaban el lavado de dinero para organizaciones criminales como “Los Pepes” y carteles en Colombia y México.

OCH Blog AUTECO VS. TODOMOTOS

AUTECO VS. TODOMOTOS: ¿Contrato de agencia mercantil o concesión?

El reciente conflicto entre AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A.S. (AUTECO) y TODOMOTOS OB S.A.S. (TODOMOTOS) destacó las diferencias entre contratos de agencia comercial y concesión. AUTECO acusó a TODOMOTOS de incumplir un contrato de concesión, mientras que TODOMOTOS argumentó que su relación era de agencia comercial. El tribunal arbitral determinó que el contrato era de concesión y ordenó a TODOMOTOS indemnizar a AUTECO. Este caso subraya la importancia de entender claramente los términos contractuales y la eficacia del arbitraje en resolver disputas comerciales.

OCH Blog Dark web

Aspectos importantes de la Dark Web

La Deep Web incluye todas las partes de Internet no indexadas por motores de búsqueda convencionales, accesibles con navegadores estándar y contiene contenido legítimo y privado. La Dark Web es una sección específica de la Deep Web diseñada para el anonimato, accesible solo con software especial como Tor, y es conocida por albergar actividades ilegales. El uso de la Dark Web implica riesgos significativos, como la exposición a delitos, fraude y amenazas cibernéticas. Aunque algunos la usan por motivos legítimos, se recomienda evitarla debido a sus peligros y la falta de regulación efectiva.

OCH Blog videojuegos

Conoce como proteger y potenciar tus videojuegos

¿Eres desarrollador de videojuegos? Protege tu obra y expande tu negocio en la industria del gaming. Descubre los desafíos de la protección legal en Colombia y cómo OCH puede ofrecerte soluciones para salvaguardar tu creatividad.

OCH Blog Guía práctica para implementar un PTEE en Pymes

Guía práctica para implementar un PTEE en Pymes

La Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción han creado una guía para que las pymes implementen Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), mejorando la confianza y reputación empresarial. Un buen plan de cumplimiento incluye el compromiso de la alta administración, políticas claras, formación, canales de denuncia, monitoreo y acciones de mejora. Es esencial proteger el PTEE de conflictos de interés y falta de imparcialidad, aplicando medidas específicas e investigando cuando sea necesario para mantener su integridad.

OCH Blog Audit Evidence – ISA 500

Audit Evidence – ISA 500

The International Standard on Auditing (ISA) 500 establishes the framework for the auditor to carry out an effective and thorough audit of the financial statements of an entity. The main objective of ISA 500 is to enable the auditor to identify possible material misstatements in the financial statements, arising from non-compliance with applicable laws or regulations. The importance of ISA 500 lies in guiding the auditor in performing appropriate audit procedures that allow them to obtain sufficient and appropriate evidence regarding the understanding and correct compliance with the laws and regulations to which the entity is subject. This ensures the reliability and transparency of the financial information presented, safeguarding the interests of the users of the financial statements.